Имя Роберта Кочиева не вычеркнуть из дела о банкротстве водочного завода «Ракурс», не заплатившего налоги на 1,4 млрд рублей

В арбитражных судах продолжается рассмотрение жалоб в рамках дела о банкротстве владикавказского ООО «Ракурс». Название этой компании уже давно на слуху, что неудивительно – в связи с ней регулярно звучит фамилия водочного «короля» и по совместительству депутата Госдумы Роберта Кочиева. «Версия» решила изучить хронологию судебных процессов, которые помимо ЛВЗ во Владикавказе затрагивают десяток других компаний. Претензии к ним кредиторов и государства исчисляются миллиардами.

В среду, 19 декабря, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит кассационную жалобу Роберта Кочиева на определение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 30 июня 2023 года по делу №А61-3739/2019. Ранее суды первой и второй инстанций согласились с аргументами ФНС, ГК АСВ и прокуратуры г. Владикавказа и привлекли Кочиева к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Ракурс»*, признав его главным бенефициаром и контролирующим лицом предприятия.

В судебных заседаниях была установлена и основная причина банкротства ООО «Ракурс»: как видно, контролирующие должника лица организовали схему уклонения от уплаты задолженности, возникшей по результатам налоговой проверки. Они согласовали, заключили и одобрили сделки по выводу средств на заведомо невыгодных для предприятия условиях.

Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания от 04 мая 2022 года по делу №А61-3739/2019 приняты обеспечительные меры в отношении имущества, принадлежащего Кочиеву Роберту Ивановичу, Кочиеву Рудольфу Робертовичу, Кочиеву Батразу Робертовичу, Засееву Тарасу Митрофановичу, Засееву Тамерлану Митрофановичу на сумму требований кредиторов должника в размере 3 404 049 693 руб.

Почти полтора миллиарда рублей из этой суммы составляет задолженность по налогам и сборам. Однако разбирательство вокруг банкротства ООО «Ракурс» – лишь часть большой истории о сомнительном бизнесе, в которой фигурирует еще примерно десяток компаний, связанных с производством алкоголя.

Обеспечительные меры и уголовное дело

В настоящее время в Арбитражном суде Республики Северная Осетия-Алания рассматривается еще одно заявление о привлечении, явно подконтрольных Кочиевым организаций ООО «Транспродмаркет», ООО «Кентавр», ООО «Торговый Дом Купеческий», ООО «Триумф», ООО «Пересвет», ООО «Орфей», ООО «Гигант», ООО «Первая спиртовая мануфактура» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Ракурс». Судебное заседание по данному делу назначено на 12 января 2024 года.

Определением суда от 27 июля 2023 года были приняты обеспечительные меры в виде запрета Росреестру осуществлять регистрационные действия, связанные с отчуждением недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Транспродмаркет», ООО «Кентавр», ООО «Торговый Дом Купеческий», ООО «Триумф», ООО «Орфей», ООО «Пересвет».

Кроме того, суд запретил органам ГИБДД совершать регистрационные действия, связанные с отчуждением транспортных средств, принадлежащих: ООО «Транспродмаркет», ООО «Кентавр», ООО «Торговый Дом Купеческий», ООО «Триумф», ООО «Орфей», ООО «Пересвет» до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения обособленного спора

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2023 года по делу №А61-3739/2019 дополнительно прияты обеспечительные меры в отношении недвижимого имущества, транспортных средств, принадлежащих ООО «Первая спиртовая мануфактура», ООО «Гигант».

К отягчающим (для Кочиева) обстоятельствам следует отнести историю с заявлением конкурсного управляющего ООО «Ракурс» возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства компании. Кроме того, на имущество ООО Ракурс» может быть наложен арест в рамках уголовного дела в отношении Гагиева Вадима Валерьевича. Такое постановление было вынесено 8 октября 2019 года Ленинским районным судом Владикавказа (дело № 3/6-144/19). Судебный акт был оставлен в силе приговором Промышленного районного суда Владикавказа от 15 января 2020 года (дело №1-24/2020).

Окончательное признание депутата Роберта Кочиева контролирующим лицом ООО «Ракурс» может привести к возбуждению против него сразу нескольких уголовных дел. Во-первых, потому что предпринимательская деятельность несовместима с работой в Думе, а во-вторых, – в связи с налоговыми делами многих других упомянутых нами компаний.

*

Общественная организация социально-психологической и правовой помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам «Ракурс» внесена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента