Схемы обналичивания миллионов и миллиардов рублей через подставные фирмы (когда однодневки, когда и «долгоиграющие») известны давно и фискалам, и силовикам. Но схематозникам финансового рынка по-прежнему удаётся наживаться на незаконных способах обналичивания банковских и корпоративных средств. Но что интересно, даже их в какой-то мере защищает закон. Как, например, это было в Башкирии.
Верховный суд Башкирии на днях отменил решение суда первой инстанции, постановившего взыскать с восьми членов группы так называемых обнальщиков 318 млн рублей в доход государства. Подпольная финансовая структура за 7% от сделки нелегально обналичивала средства коммерческих предприятий и учреждений. В так называемую группу уфимского бизнесмена Сергея Кострова помимо него входили ещё 8 человек. Они использовали расчётные счета 46 фирм-однодневок, оформляя подложные договоры на оказание услуг или поставку товара. В незаконной схеме также участвовали уфимские КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». Лицензии у них были отозваны в 2015 и 2014 годах соответственно.
По материалам следствия, за время этой деятельности участники финансовой структуры «заработали» на откатах 318 млн рублей. По информации из других источников, добычей дельцов с 2015 по 2017 годы стало только 49 миллионов. При этом в ФСБ ранее сообщали, что всего группировка обналичила более 4,3 миллиарда рублей. В финансовых операциях использовались счета более 130 подконтрольных юридических лиц, а также банковские карты физических лиц.
Но суть здесь в другом.
Оказалось, что деньги взыскать теперь уже невозможно! Во-первых, все «деятели» приговорены к условным срокам от 4 до 5 лет и штрафам в 700 или 800 тысяч рублей. Во-вторых, и это здесь, пожалуй, самое интересное – «в ответственность нельзя войти дважды». Такое решение принял Верховный суд Башкирии в ответ на гражданский иск прокуратуры о взыскании с группы осуждённых солидарно 318 млн рублей.
Говоря проще, «обнальщики» уже наказаны условными сроками лишения свободы. А поскольку члены подпольной группы уже осуждены, то не могут быть привлечены ещё раз к ответственности в рамках гражданского иска. Будет ли прокуратура оспаривать это решение в апелляции, пока неизвестно, но сдаётся почему-то, что с Верховным судом республики спорить бесполезно. Если только не обратиться в более вышестоящую инстанцию – Верховный суд России.
«Добычей» прокуратуры стал арест имущества осуждённых. Это 18 автомобилей марок Jaguar, Mercedes-Benz, Infiniti, Audi, Nissan, 6 земельных участков, нежилые помещения, 3 квартиры и банковские счета.
Сергею Кострову удалось скрыться от правосудия, его объявили в международный розыск. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье об организации преступного сообщества.
* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»
* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.
1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):
2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ
3. Украинские националистические и неонацистские организации
4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)
5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)
6. Религиозные секты и деструктивные культы
