Российские банкиры и предприниматели с каким-то животным упорством продолжают творить мошеннические схемы по выводу из банков миллиардов рублей. И аресты их коллег по хитрому «бизнесу» ранее, для свежеиспечённых комбинаторов наукой не служат. Вот и глава буддийского центра «Ясный свет» Станислав Машагин решил «намедитировать» себе миллиард-другой из нижегородского банка «Ассоциация». Но эта комбинация оказалась неединственной на счету буддиста и его компаньонов.
На днях Московский райсуд Нижнего Новгорода продлил Станиславу Машагину до 9 июня срок ареста по уголовному делу о хищении средств у обанкротившегося нижегородского банка «Ассоциация». Следствие вменяет основателю и ламе буддийского центра «Ясный свет» вывод 984 млн рублей из кредитного учреждения. Однако действовал он не один. В паре с ним в схеме хищений участвовал и другой предприниматель – Павел Увяткин. На двоих сумма ущерба банку составила 1,8 млрд рублей. Всё это они проворачивали не без помощи экс-казначея «Ассоциации» Владимира Макаревича, и казахстанского олигарха Тимура Турлова (о делах казахских расскажем чуть позже).
В начале октября сотрудники ФСБ задержали господина Машагина по месту его проживания в Москве, а его подельника Увяткина – в Нижнем Новгороде. В квартирах обоих фигурантов прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). 9 октября суд отправил фигурантов под домашний арест. Хотя следователь изначально настаивал на отправке обоих в СИЗО.
Здесь стоит отметить, что лицензия у банка «Ассоциация» была отозвана в июле 2019 года. Центробанк обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Можно предположить, что в этой недостаче – и похищенные Машагиным и Увяткиным 1,8 миллиарда.
ЦБ предписал доформировать резервы, в результате «Ассоциация» утратила собственный капитал. А поскольку собственных средств у кредитной организации нет, то Арбитражный суд вполне естественно признал региональный банк банкротом и открыл конкурсное производство. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, позже переквалифицированное на растрату имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемым по нему стал бывший казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и «неустановленные лица».
Расследование по поводу куда с корсчёта банка, открытом в бывшей иностранной «дочке» ВТБ – VTB Bank Europe, «растворились» почти 4 млрд рублей началось в сентябре 2019 года. Причём недостача почти вдвое превышала количество собственных средств банка.
В ходе конкурсного производства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило искажения отчётности и данных бухгалтерского учёта, которые не совпадали с данными в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFT. Именно по факту фальсификации отчётности финансовой организации (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) СУ СКР по Нижегородской области тогда и возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал бывший главный казначей «Ассоциации» 59-летний Владимир Макаревич. Но затем выяснилось, что фальсификация являлась лишь прикрытием куда более тяжкого преступления – вывода средств из кредитного учреждения, которые оказались на счетах юридических и физических лиц на Кипре. В итоге через полгода было возбуждено ещё и дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
И сразу вопрос. Сможет выйти до суда? Или удастся уйти от ответственности? Ведь были прецеденты, когда фигурантам громких уголовных дел, при достаточных возможностях, удавалось скрываться от суда даже из-под домашнего ареста.* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»
* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.
1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):
2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ
3. Украинские националистические и неонацистские организации
4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)
5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)
6. Религиозные секты и деструктивные культы
