Двое екатеринбургских бизнесменов попались на уклонении от уплаты налогов после проверки УЭБиПК

02 марта 2021 г.

В Екатеринбурге в отношении двух мужчин, причастных к деятельности одной местной коммерческой компании сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщили veved.ru информированные источники.

Вышли на след бизнесменов оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области на основании материалов проверки налоговой. Неоценимый вклад в документирование противоправной деятельности бизнесменов внес оперуполномоченный Михаил Л. при поддержке своих коллег из ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу.

По версии следствия, в 2016-2019 гг. директор и совладелец организации, действуя группой лиц по предварительному сговору включили в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль ложные сведения, в связи с чем уклонились от уплаты НДС на сумму не менее 8,3 миллионов рублей и от уплаты налогов на прибыль не менее 8,5 млн.руб.

Организовать схему уклонения от уплаты налогов они смогли с помощью фиктивного документооборота с более чем десятью компаниями-однодневками, создавая видимость финансово-хозяйственных отношений и проведения коммерческих сделок.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»

* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.

1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — запрещена как террористическая.
«Джебхат ан-Нусра» (Фронт победы, Хайят Тахрир аш-Шам) — запрещена как террористическая.
«Аль-Каида» — запрещена как террористическая.
«Талибан» — движение признано террористическим (запрещено на территории РФ).
«Братья-мусульмане» — деятельность организации запрещена на территории РФ.

2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) — признана террористической.
«Джамаат Ансарулла» (Конгресс народов Ичкелии и Дагестана) — признана террористической.
«Батак» (Бойцы за свободу Кавказа) — признана террористической.
«Имарат Кавказ» (Кавказский эмират) — признана террористической.
Организации, аффилированные с «Свидетелями Иеговы» — ликвидирована и признана экстремистской на территории РФ.
«АУМ Синрике» (Алеф) — признана террористической.

3. Украинские националистические и неонацистские организации

«Правый сектор» — признана террористической и экстремистской.
«Украинская повстанческая армия» (УПА) — признана экстремистской.
«Тризуб им. Степана Бандеры» — признана экстремистской.
«ОУН-УПА» (Организация украинских националистов) — признана экстремистской.
«Меджлис крымскотатарского народа» — деятельность запрещена на территории РФ, признана экстремистской.
«Азов» (в том числе как террористическая организация) — признана террористической и экстремистской.
«Айдар» — признана террористической и экстремистской.

4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)

«НБП (Национал-большевистская партия)» — ликвидирована и признана экстремистской.
«Артподготовка» — признана экстремистской.
«Реструкт» — признана экстремистской.
«Московское антифашистское сопротивление» — признана экстремистской.
«Народное ополчение имени Минина и Пожарского» — признана экстремистской.

5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)