В Екатеринбурге осудят трех мошенников, обвиняемых в многомиллионных аферах

16 апреля 2021 г.

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении обвиняемых в аферах с банковскими кредитами. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

По версии следствия, организатор мошеннической схемы 1985 года рождения, являясь кредитным брокером и директором коммерческой фирмы по оказанию консультационных услуг в сфере кредитования, с января по июнь 2018 года в составе группы похитил средства кредитных организаций на сумму 2,4 миллиона рублей.

Схема выглядела следующим образом. Финансовый специалист подыскивал клиентов, которые не могли оплачивать взятые кредиты, и предлагал им за отдельную плату изготовить поддельные копии трудовых книжек, куда вносилась ложная информация о месте трудоустройства и высоком уровне заработной платы, а также поддельные справки по форме банков для получения кредита, куда тоже вносились недостоверные сведения. Затем клиенты с «липовыми» документами должны были посетить как можно больше банков и оставить заявки на получение займа в размере до миллиона рублей. При положительном решении банков они должны были в течение 3-6 месяцев исправно вносить ежемесячные платежи. После этого при посредничестве обвиняемого изготовлялись подложные документы о том, что заемщика уволили с работы, из-за чего он не сможет выплачивать кредиты. Заемщик начинал процедуру банкротства и освобождался от требований кредиторов, а полученные по кредитам деньги оставлял себе. При этом обвиняемый получал 35% от полученной заемщиком суммы кредита.

Брокер также подыскал сообщницу 1953 года рождения. Она предложила похитить по той же схеме деньги для своего племянника. Родственник согласился и получил кредит на сумму более 800 тысяч рублей, который не был возвращен. Племянник в ходе предварительного следствия скончался, уголовное преследование в отношении последнего было прекращено.

Также женщина ввела в заблуждение свою знакомую, заявив ей, что будет сама оплачивать кредит. Однако, женщине ни один банк кредит так и не одобрил. По данным фактам директору общества с ограниченной ответственностью и его «партнеру» предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере и кредитном мошенничестве.

Стоит отметить, что на момент производства следственных действий обвиняемая уже отбывала наказание в исправительной колонии за мошенничество, не связанное с настоящим уголовным делом.

Кроме того, брокер подыскал еще одного сообщника 1990 года рождения. Он по подложным документам оформил кредиты на общую сумму 1,6 миллиона рублей. По данному факту обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования в крупном размере.

Также 36-летнему коммерсанту предъявлено обвинение в пособничестве – содействии совершению преступления в использовании заведомо подложного документа. При этом обвиняемый в 2014 году уже был осужден за аналогичное преступление.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»

* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.

1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — запрещена как террористическая.
«Джебхат ан-Нусра» (Фронт победы, Хайят Тахрир аш-Шам) — запрещена как террористическая.
«Аль-Каида» — запрещена как террористическая.
«Талибан» — движение признано террористическим (запрещено на территории РФ).
«Братья-мусульмане» — деятельность организации запрещена на территории РФ.

2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) — признана террористической.
«Джамаат Ансарулла» (Конгресс народов Ичкелии и Дагестана) — признана террористической.
«Батак» (Бойцы за свободу Кавказа) — признана террористической.
«Имарат Кавказ» (Кавказский эмират) — признана террористической.
Организации, аффилированные с «Свидетелями Иеговы» — ликвидирована и признана экстремистской на территории РФ.
«АУМ Синрике» (Алеф) — признана террористической.

3. Украинские националистические и неонацистские организации

«Правый сектор» — признана террористической и экстремистской.
«Украинская повстанческая армия» (УПА) — признана экстремистской.
«Тризуб им. Степана Бандеры» — признана экстремистской.
«ОУН-УПА» (Организация украинских националистов) — признана экстремистской.
«Меджлис крымскотатарского народа» — деятельность запрещена на территории РФ, признана экстремистской.
«Азов» (в том числе как террористическая организация) — признана террористической и экстремистской.
«Айдар» — признана террористической и экстремистской.

4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)

«НБП (Национал-большевистская партия)» — ликвидирована и признана экстремистской.
«Артподготовка» — признана экстремистской.
«Реструкт» — признана экстремистской.
«Московское антифашистское сопротивление» — признана экстремистской.
«Народное ополчение имени Минина и Пожарского» — признана экстремистской.

5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)