В Екатеринбурге вынесен приговор организованной группе за незаконные валютные операции на сумму свыше 2,8 млрд. рублей

27 апреля 2021 г.

Свердловский областной суд оставил в силе приговор трем жителям Екатеринбурга, ранее признанных виновными в незаконных валютных операциях на сумму 2,8 млрд рублей. В декабре прошлого года по приговору Октябрьского районного суда им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

По версии следствия, группа граждан действовала в период с мая 2014 года по март 2018 года. Свою вину они признали.

Судом установлено, что подсудимые в составе организованной группы, используя расчетные счета ООО «УМК», ООО «МеталлоЦентр-М», ООО «Инвестиционные проекты», ООО «Станком», ООО «Гэйтуэй Инк», ООО «ЕАТК», ООО «Альфа Снаб», ООО «УПК», ООО «УТК-Комплект», совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов «UPKInternationalCompanyLimited», ТОО «Меткомсервис», ТОО «СтройПромЭкспорт», «BERNALTON INDUSTRIAL CO. LIMITED» с представлением кредитным организациям документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на общую сумму 2 миллиарда 887 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

Участниками преступной группы принимались меры по конспирации: сотовые телефоны использовались с сим-картами, зарегистрированными на третьих лиц, телефонные переговоры велись через мессенджеры «ВотсАп», «Вайбер», «Телеграм», телефонные номера членов организованной группы и привлеченных лиц, сохранялись в телефонных книгах под вымышленными именами либо минимизировались до одной буквы. Для осуществления платежей в системе дистанционного банковского обслуживания использовались переносные модемы с установленными в них сим-картами различных операторов сотовой связи, при подключении к которым абонентам выдавался динамический «серый» IP-адрес, который транслировался в один из «белых» IP-адресов таким образом, что их количество достигало сотен тысяч, что не позволяло идентифицировать абонента. Арендуемые офисные помещения регулярно менялись.

Ранее, в июне 2020 года был вынесен приговор в отношении еще одной участницы этой же группы, ей назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года. В качестве смягчающих обстоятельств было принято во внимание явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию группового преступления, изобличению других соучастников преступного деяния.

* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»

* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.

1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — запрещена как террористическая.
«Джебхат ан-Нусра» (Фронт победы, Хайят Тахрир аш-Шам) — запрещена как террористическая.
«Аль-Каида» — запрещена как террористическая.
«Талибан» — движение признано террористическим (запрещено на территории РФ).
«Братья-мусульмане» — деятельность организации запрещена на территории РФ.

2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) — признана террористической.
«Джамаат Ансарулла» (Конгресс народов Ичкелии и Дагестана) — признана террористической.
«Батак» (Бойцы за свободу Кавказа) — признана террористической.
«Имарат Кавказ» (Кавказский эмират) — признана террористической.
Организации, аффилированные с «Свидетелями Иеговы» — ликвидирована и признана экстремистской на территории РФ.
«АУМ Синрике» (Алеф) — признана террористической.

3. Украинские националистические и неонацистские организации

«Правый сектор» — признана террористической и экстремистской.
«Украинская повстанческая армия» (УПА) — признана экстремистской.
«Тризуб им. Степана Бандеры» — признана экстремистской.
«ОУН-УПА» (Организация украинских националистов) — признана экстремистской.
«Меджлис крымскотатарского народа» — деятельность запрещена на территории РФ, признана экстремистской.
«Азов» (в том числе как террористическая организация) — признана террористической и экстремистской.
«Айдар» — признана террористической и экстремистской.

4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)

«НБП (Национал-большевистская партия)» — ликвидирована и признана экстремистской.
«Артподготовка» — признана экстремистской.
«Реструкт» — признана экстремистской.
«Московское антифашистское сопротивление» — признана экстремистской.
«Народное ополчение имени Минина и Пожарского» — признана экстремистской.

5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)