В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о переводе за границу более 2 млрд рублей

10 декабря 2020 г.

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о незаконном переводе за границу более 2 миллиардов рублей, об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Незаконные действия совершал местный житель и его подельники в период с 2014 по 2018 год. Они переводили деньги за границу через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки документов, содержащих заведомо недостоверные данные, после чего деньги обналичивались. Всего в деле фигурируют 6 человек.

«По месту жительства подозреваемых и в арендованных офисных помещениях представители МВД провели обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы, электронные подписи, обеспечивавшие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов. В июне 2020 года ГСУ регионального главка полиции завершило расследование и передало материалы уголовного дела в районный суд для рассмотрения по существу. В итоге Евгений Пляскин приговорен к 5 годам лишения свободы, Наталья Устюгова - к 3, Никита Лукоянов - к 2. Все они также обязаны выплатить крупные штрафы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Граждан взяли под стражу в зале суда», - отметил полковник Горелых.

Отметим, что ранее суд вынес приговор в отношении одного из участника группировки – женщины, заключившей досудебное соглашение. Её осудили на три года условно. Двое членов группы объявлены в розыск.

Приговор суда в законную силу не вступил.

* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»

* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.

1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — запрещена как террористическая.
«Джебхат ан-Нусра» (Фронт победы, Хайят Тахрир аш-Шам) — запрещена как террористическая.
«Аль-Каида» — запрещена как террористическая.
«Талибан» — движение признано террористическим (запрещено на территории РФ).
«Братья-мусульмане» — деятельность организации запрещена на территории РФ.

2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) — признана террористической.
«Джамаат Ансарулла» (Конгресс народов Ичкелии и Дагестана) — признана террористической.
«Батак» (Бойцы за свободу Кавказа) — признана террористической.
«Имарат Кавказ» (Кавказский эмират) — признана террористической.
Организации, аффилированные с «Свидетелями Иеговы» — ликвидирована и признана экстремистской на территории РФ.
«АУМ Синрике» (Алеф) — признана террористической.

3. Украинские националистические и неонацистские организации

«Правый сектор» — признана террористической и экстремистской.
«Украинская повстанческая армия» (УПА) — признана экстремистской.
«Тризуб им. Степана Бандеры» — признана экстремистской.
«ОУН-УПА» (Организация украинских националистов) — признана экстремистской.
«Меджлис крымскотатарского народа» — деятельность запрещена на территории РФ, признана экстремистской.
«Азов» (в том числе как террористическая организация) — признана террористической и экстремистской.
«Айдар» — признана террористической и экстремистской.

4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)

«НБП (Национал-большевистская партия)» — ликвидирована и признана экстремистской.
«Артподготовка» — признана экстремистской.
«Реструкт» — признана экстремистской.
«Московское антифашистское сопротивление» — признана экстремистской.
«Народное ополчение имени Минина и Пожарского» — признана экстремистской.

5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)